【ppzhan摘要】2012年3月15日，北人印刷機械股份有限公司在北京市經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓會議室召開第七屆董事會第四次會議，會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。會議同時審議通過了增補陳邦設先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案，任期從股東大會批準之日起至2013年度股東周年大會止。
　　
　　2012年3月15日，北人印刷機械股份有限公司在北京市經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓會議室召開第七屆董事會第四次會議，會議由董事長張培武先生主持，審議通過了多項議案。出席會議的董事8名，公司監事、管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。
　　
　　會議審議并通過了陳邦設先生出任公司總經理的議案。總經理陳邦設先生提名薛克新先生、成天明先生，為公司副總經理。聘期從2012年3月15日起至2013年度股東周年大會止。公司獨立非執行董事對總經理、副總經理的聘任發表了獨立意見。八名董事全票通過。
　　
　　會議同時審議通過了增補陳邦設先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案，任期從股東大會批準之日起至2013年度股東周年大會止。根據規定，在公司任管理人員的執行董事，任職年度基本工資在人民幣15-20萬元之間，第二、三任職年度的基本工資則按照公司業績的表現做出調整，但高不會超過上一任職年度基本工資的120%，低不會低于任職年度基本工資的90%；其領取的年終獎金多少由董事會全權決定，按年度管理人員與董事會簽署的《業績合同》執行情況兌現。
　　
　　附件1  陳邦設簡歷：
　　
　　陳邦設，男，中國國籍，46歲，碩士研究生，正工程師。陳先生曾任陜西印刷機器廠總工程師、副廠長；陜西黃工印機公司副董事長兼總經理；2002年1月至今，任子公司陜西北人印刷機械有限責任公司總經理。陳先生曾被評為“陜西省勞動模范”、“陜西省有突出貢獻專家”、“中國杰出包裝企業家”、“第九屆畢昇印刷新人獎”、“新中國百名杰出貢獻印刷企業家”等。陳先生在企業管理及印刷機械設計等方面具有豐富的經驗。
　　
　　附件2  薛克新簡歷：
　　
　　薛克新，男，中國國籍，47歲，碩士研究生，經濟師。薛先生曾任公司生產處技術準備員、處長助理；公司企管運營部副部長、部長；公司監事會監事；陜西北人印刷機械有限責任公司董事會秘書、副總經理；現任北京北人富士印刷機械有限公司總經理；公司總經理助理。薛先生在生產管理、市場營銷、企業運營、企業管理等方面具有豐富的經驗。
　　
　　附件3  成天明簡歷：
　　
　　成天明，男，中國國籍，51歲，碩士研究生，工程師。成先生曾任公司總經理辦公室主任；北人大酒店副總經理；單張紙膠印機分公司副總經理；公司品質保證部部長；現任公司總經理助理兼生產管理部部長。成先生在生產管理、企業管理等方面具有豐富的經驗。
　　
　　附件4
　　
　　北人印刷機械股份有限公司獨立非執行董事關于對公司總經理、副總經理聘任的獨立意見
　　
　　本人作為北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，對公司第七屆董事會第四次會議聘任總經理、副總經理發表獨立意見如下：
　　
　　1、經審閱公司會前提供的陳邦設先生、薛克新先生、成天明先生的個人履歷、工作業績等有關資料，未發現有《公司法》百四十七條規定的情況，以及被中國*確定為市場禁入者或禁入尚未解除之現象。總經理、副總經理的任職資格合法。
　　
　　2、總經理、副總經理的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。總經理、副總經理的提名方式、聘任程序合法。
　　
　　3、經本人所了解認為陳邦設先生、薛克新先生、成天明先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的該公司崗位職責的需要。
　　
　　4、公司董事會對總經理、副總經理的聘任沒有損害中小股東的利益。
　　
　　獨立非執行董事：許文才、王徽、謝炳光、王德玉
　　
　　2012年3月15日